Seminar Nasional " Menelusuri Jejak Uang Haram Hasil Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan dan Properti "

Seminar Nasional " Menelusuri Jejak Uang Haram Hasil Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan dan Properti "

Seminar Nasional yang telah diselenggarakan pada Selasa, 10 Januari 2012, di Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat,  oleh Panitia Esa Unggul Mootcourt Competition - Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Perbanas dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tema " Menelusuri Jejak Uang Haram Hasil Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan dan Properti "  Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang diantaranya Korupsi, Penyuapan, Terorisme, Illegal Logging, Perdagangan obat terlarang, penyelundupan barang, human traficking dan kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sebenarnya langkah awal perburuan uang haram ini terkait dengan UU anti Money Laundering (tindak pidana pencucian uang). Indonesia, lima tahun yang lalu sempat dimasukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif (non-cooperative countries and teritories/NCCTs) oleh satuan tugas internasional yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang (Financial Action Task Force/FATF). Indonesia seharusnya dikenakan sanksi counter-measures ( tindakan balasan) oleh FATF. Namun bisa dihindari karena ada kesempatan untuk mengadopsi berbagai aturan-aturan anti pencucian uang. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut melalui beberapa cara antara lain : Melalui sistem keuangan perbankan Melalui sistem investasi properti Seminar Nasional ini menampilkan pembicara yaitu : M. Yusuf  (Kepala PPATK) Fachmi, SH, MH (Jampidsus) Chandra Hamzah (KPK) Dr. Ir. Fontian Munzil, SH, MH, CFP (Ahli Perbankan) Seminar Nasional ini juga membahas beberapa topik antara lain : Proses pencucian uang, tantangan ke depan, peran Indonesia dalam mencegah dan memeranginya saat ini Peran PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana hasil pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut. Peran perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan Pencegahan dan Penangan Evolusi Uang haram dalam bisnis investasi properti masa kini. Seminar yang dibuka oleh Rektor UEU dalam kata sambutannya pada pokoknya mengatakan sejatinya berbagai penyelewengan keuangan negara yang jumlahnya fantastik, tidak terlepas dari pendidikan keagamaan pada masa kecilnya dan  penyelenggara itu tidak mampu lagi membedakan mana uang haram dan halal. Disamping hal tersebut memperlihatkan kurangnya pendidikan, untuk itulah UEU lewat fakultas hukum mengadakan acara ini agar mahasiswa dan dosen dapat belajar dari kasus-kasus seperti itu,” katanya. Sementara Ketua PPATK M. Yusuf pada pokoknya menyatakan dengan makin majunya teknologi mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, dan kejahatan lainnya. Sementara tugas utama PPATK mendeteksi tindak pidana pencucian uang (money laundering) Sementara Chandra Hamzah dari KPK lebih banyak menceritakan pengalamannya menangani kasus yang menjadi sorotan publik akibat terlalu banyaknya intervensi politik dari berbagai kasus yang ditanganinya. Dalam sisi lain Fachmi lebih banyak menyoroti kasus-kasus nantinya jadi prioritas. Dari seminar ini dapat diketahui bagaimana praktek penyelenggara negara dalam menyoroti sistem perbankan dan sistem integrasi property. (is/est)

Artikel Ilmiah

Kumpulan Jurnal Ilmiah

Motivasi Mendapatkan Penghasilan Mulyo Wiharto Dosen Universitas Esa Unggul   Pada umumnya seseorang akan berusaha mendapatkan rasa aman dalam hal finansial dengan berusaha mendapatkan penghasilan. Menjadi pekerja ...

Deteksi Atas Praktik Income Smoothing Serta Faktor - faktor Yang Mempengaruhinya Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Indonesia DETEKSI ATAS PRAKTIK  INCOME SMOOTHING SERTA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA     ...

Analisis Gaya Kepemimpinan Pathgoal Terhadap Efktifitas Organisasi Pada Badan dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN PATHGOAL  TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, DEPARTEMEN PERTANIAN   M. Ali Iqbal Fakultas E ...

Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor Yang Mempengaruhinya KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA   M. Ali Iqbal1, Wahyuni Pudjiastuti2 1Fakultas Ekonomi, Universitas Esa Unggul, Jakarta 2Fak ...

Menciptakan Penjualan Melalui Integrated Marketing Communication Dra. I’in Endang Mardiani, ME. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta     Pendahuluan Komunikasi Pemasaran atau dulu lebih dikenal dengan promosi, merupakan salah ...

Leadership : Antara Knowledge, Skill dan Behavior Dra. Sarah Santi Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta   Are leaders Born or Made?          Berbicara tentang leadership at ...

Manajemen Kinerja Rojuaniah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul            Saat ini perusahaan menghadapi banyak tantangan dari lingkungan. Perubah ...

Peran Pembinaan Manajemen Usaha Terhadap Kemajuan Bisnis UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Pembinaan dilakukan dalam bentuk, pelatihan manajemen usaha, supervisi lapangan serta pemberian pinjaman berupa modal kerja dan investasi. Pengamatan lapangan dimulai  sejak res-ponden mengikuti ...

Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Manajemen Nasional Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional Dr. Lia Amalia, MM. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta          Stabilitas ekonomi Nasional dapat tercapai apabila faktor-faktor ekon ...

Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Pengamatan Deskriptif di Indonesia) Dr. Lia Amalia, MM. Dosen Fakultas Ekonomi         Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun ... Kesiapan Teknologi Atas Penggunaan Jasa Perbankan Berbasis Teknologi M. Ali Iqbal, M.Sc. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta ali.ikbal@yahoo.com              Globalisasi yang terjadi pada saat ... Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Industri Properti di Indonesia DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP INDUSTRI PROPERTI DI INDONESIA Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Je ... Bank Sehat Drs. Sapto Jumono, ME. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta   Bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah perekonomian agar tumbuh d ... Tinjauan Teori Investasi Keuangan Dan Kaitannya Dengan Sektor Keuangan Indonesia: Teori Portfolio (Portfolio Theory), Model Penetapan Harga Asset Finansiil (Capital Asset Pricing Models), Dan Teori Kapan Beli Kapan Jual Securities (Securities Valuation) Dr. Erman Munzir Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta Tulisan ini tentang tinjauan seluk beluk teori dan logika berkaitan dengan investasi keuangan  (financial investme ... Biaya Standar Dalam Menetapkan Produksi Drs. Daulat Freddy, Ak, MM. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan un ... Mental Accounting Investor di Bursa Efek Indonesia MF. Arrozi Adhikara Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul          Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (at ...    Modelling of palm oil production using fuzzy expert system               Dr. Lily Amelia Dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul     Abstract The production of crude palm oil and palm ... The Application of Hybrid Artificial Intelligence Techniques in the Optimization of Crude Palm Oil Production             Dr. Lily Amelia Dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul       Abstract   The production of crude palm oil and palm ... URBAN DEVELOPMENT TROUGH PRIORITY AND STRATEGIC PROJECT DEVELOPMENT CONTROL BASE ON CONSTRUCTION DRIVEN ECONOMIC DEVELOPMENT URBAN DEVELOPMENT TROUGH PRIORITY AND STRATEGIC PROJECT DEVELOPMENT CONTROL BASE ON CONSTRUCTION DRIVEN ECONOMIC DEVELOPMENT Lita Sari Barus, Ismeth S. Abidin Engineering Faculty, Universitas Esa ... Industrialisasi Dalam Ekonomi Dan Politik Indonesia Pada Era Reformasi Dr. Lia Amalia, MM. Dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, Jakarta         Dalam industri manufaktur, peningkatan terbesar masih didominasi oleh industri ... Pemodelan Sistem Untuk Peningkatan Produksi Gula Tebu Iphov Kumala Sriwana, ST, M.Si. Dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, Jakarta          Industri gula tebu merupakan salah satu pilar dan penggerak ... Design And Analysis Of Electrical Appliance Experiment With Two Factorial Designs Mukhamad Abduh, ST, MT. Dosen Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, Jakarta A rice cooker or rice steamer is a self-contained electrical appliance, used primarily for cooking. Here are also m ...  Tradisi Carok Pada Masyarakat Adat Madura TRADISI CAROK PADA MASYARAKAT ADAT MADURA     Henry Arianto1, Krishna2 1, 2Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Ke ... Peranan Negara Dalam Undang _undang Dasar 1945 PERANAN NEGARA DALAM UNDANG UNDANG DASAR 1945   Syahrial Syarbaini Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta ... Membangun Demokrasi Melalui Constitutional Complaint WASIS SUSETIO, SH, MA. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul   Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, konsep negara hukum sendiri memiliki korelasi erat dengan pembangu ... Urgensi Undang-undang Penanggulangan Bencana Di Indonesia HERU SUSETYO, SH, LLM, M.Si. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Musibah gempa bumi dan tsunami  yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, 26 Desember 2004 ... Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia HERU SUSETYO, SH, LLM, M.SI. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta This paper discusses the problem of national security in Indonesia. In the aftermath of cold war, the Indonesi ... Perlindungan Keanekargaman Hayati Indonesia Dari Dampak Negatif Pengembangan Produk Bioteknologi Pertanian Modern Fokky Fuad, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Bioteknologi diartikan sebagai seperangkat yang bertujuan untuk merubah materi genetic pada tanaman, hewan, dan juga mikroba yang ... Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi FOKKY FUAD, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal: predik-tibilitas, fairness, dan efisiensi. ... The Implementation of Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in Indonesia, A Comparative Study Fachri Bey, SH, MM. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Victimology belives that in criminal offenses, the victims are those who mast suffered among all who took part in the offense. In ... Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Dan Tanggung Jawab Negara Mengantisipasi Pencemaran Air Dhoni Yusra, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Air bukanlah produk dari suatu hasil komersialisasi seperti halnya barang yang lain, namun lebih condong disebut sebagai ...

Orasi Ilmiah

     Orasi Ilmiah : Dr. A. Hermanto Dardak Wakil Menteri Pekerjaan Umum
     Sambutan Rektor : Dr. Ir. Arief Kusuma A.P, MBA
     Orasi Ilmiah : Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan informatika
     Orasi Ilmiah : Antasari Azhar, SH, MH
     Orasi Ilmiah : Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
     Orasi Ilmiah : Ir. Akbar Tandjung, Ketua DPR-RI
     Orasi Ilmiah : H. Wiranto, SH, SIP
     Orasi Ilmiah : Aliwarman Hanan, Menteri Koperasi dan UKM
     Orasi Ilmiah : Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta
     Orasi Ilmiah : Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan HAM
     Orasi Ilmiah : Agung Laksono, Ketua DPR-RI
     Orasi Ilmiah : Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara